Prohibición de Uso de Efectivo y Lavado de Dinero, ¿Es Válido el Depósito Bancario? POR La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley o Ley Antilavado), tiene como objeto la protección del sistema financiero y la economía nacional. Para ello, la Ley consagra diversas medidas atinentes a la[Da click en ver más]
