Tenemos Récord en Bloqueos por Defraudación Fiscal
Entre cuentas bancarias congeladas y empresas detectadas que se dedican a la defraudación fiscal, el SAT y el gobierno aseguran tener la agenda apretada , tanto así que son cifras históricas.
- La Unidad de Inteligencia Financiera dice haber congelado 12 mil 191 cuentas bancarias debido a que estaban asociadas al robo de hidrocarburos, corrupción política, trata y tráfico de migrantes o las llamadas «factureras».
- En estas cuentas se maneja un total de cuatro mil 554 millones de pesos.
El número: de parte del SAT, encontraron 977 empresas que practican la evasión fiscal. En general hay tres tipos de operaciones.
- Una es la de «empresas fachada», las cuales tienen domicilios fiscales que no corresponden con el perfil operativo de las empresas.
- La segunda y tercera tienen que ver con la facturación y el outsourcing ilegal.
Perspectiva ampliada: el caso caliente de ahora es un posible fraude en el Infonavit por cinco mil millones de pesos, en el cual se hicieron transferencias internacionales a EU, Suiza y Reino Unido a la empresa Telra.
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