Se Pasan a «Limpiar» con Crypto
El lavado de dinero por medio de transacciones de criptomonedas cada vez es más común; tanto así que cada vez aumenta más el dinero lavado a través de las mismas plataformas de intercambio de monedas digitales.
- Un análisis realizado por Peckshield arrojó que en 2020 más de 1.4 mil millones de USD, alrededor de 147 mil bitcoins, de dinero lavado se ha trasladado a los llamados crypto exchanges.
- Según el reporte, el dinero está asociado con ataques informáticos (Twitter, todavía tiene pesadillas), la economía de la dark web y apuestas, entre otras cosas.
¿En dónde? el top 10 de exchanges que manejan la mayor cantidad de dinero ilegítimo esta conformado por Huobi, Binance, Okex, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum y Coinbase.El dato: Chainalysis realizó un estudio en 2019 y encontró que en todo el año entraron 2.8 mil millones de USD de dinero lavado a los exchanges, así que a medio 2020 vamos con rumbo de por lo menos repetir la dosis.
- Por cierto, el mismo Chainalysis no ha encontrado rastros de que el dinero robado el miércoles durante el hackeo de Twitter haya entrado a un exchange.
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