Se Lavaron 2.8 Mil Millones de Dólares en Bitcoins Durante 2019
Mientras unos tratan de volver lo más legítimo, legal y abierto el uso de criptomonedas, otros siguen aprovechando su fama de ser los «chicos malos» del mundo de las divisas.
- Un estudio realizado por el sitio Chainalysis arrojó que criminales utilizaron populares exchanges de criptomonedas, sitios donde realizas los intercambios de las divisas, para lavar dinero obtenido de manera ilegítima.
- En ellas se lavaron justamente 2.8 mil millones de dólares, pero es interesante que solamente en dos Binance y Huobi, se lavaron más del 50%.
¿Cómo lo hicieron? lo llamativo del blockchain es que todas las operaciones son rastreables, por lo que Chainalysis descubrió alrededor de 300 mil cuentas realizando movimientos ilícitos. El problema es que las cuentas son anónimas.
- El sitio encontró dos mil 196 cuentas que estuvieron activas en todo el año, las cuales recibieron cerca de 27.8 mil millones de dólares en bitcoin. No todos estos fondos llegaron de fuentes ilegales.
- El análisis indica que la mayoría de estas cuentas son de intermediarios (o brokers) que hace operaciones Over the Counter (OTC).
El más cochino: la plataforma encontró los 100 brokers que realizan la mayor cantidad de operaciones ilegales, les puso el nombre de los Rogue 100. De ellos, 70 operan en el sitio de Huobi.
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