Inteligencia Financiera Tiene 99 Problemas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra una organización criminal por crear empresas falsas.
- ¿El daño? 99 empresas factureras que realizaron retiros por casi ocho mil 500 millones de pesos bajo el esquema de pago de tarjetas de nómina.
- La organización operaba en el Estado de México.
El problema: Recordemos la insistencia del gobierno actual en tipificar la emisión de facturas falsas con la delincuencia organizada.
- El caso se vuelve todavía más interesante al saber que el dinero utilizado al parecer vino de operaciones ligadas al caso de los Panama Papers. Se realizaron seis mil 730 millones de pesos en transferencias interbancarias.
- De acuerdo a un comunicado de la UIF, los criminales suplantaban la identidad de personas físicas para luego abrir cuentas bancarias en su nombre.
- La Unidad confirmó que ya inició los procedimientos para bloquear las cuentas sospechosas.
Perspectiva ampliada: el año pasado se dio el bloqueo de 12 mil cuentas, en las cuales habían cuatro mil 552 millones de pesos.
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