Inteligencia Financiera ha Bloqueado Casi Cuatro Mil Millones de Pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha tenido un 2019 muy movido, pues de acuerdo a su titular Santiago Nieto, han bloqueado cuentas de más de mil personas implicadas en posible lavado de dinero.
- La cifra de tres mil 830 millones de pesos fue revelada durante el Congreso de Prevención de Lavado de Dinero organizado por Thomson Reuters.
Bitcoin malo: pasó lo que tenía que pasar, encontraron a alguien utilizando la criptomoneda más popular del mundo para ocultar actos ilícitos.
- De acuerdo a Nieto, los hechos sucedieron en Quintana Roo en un caso de trata de personas donde se obtuvo dinero en efectivo, lo transfirieron a cuentas internacionales y después lo usaron para comprar bitcoins.
- Ante la falta de regulación, la entidad encargada de supervisar estos casos de momento es el SAT.
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