Bancos Internacionales en Problema de Dos Billones
Bancos de todo el mundo están sudando la gota gorda, luego de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación basado en documentos filtrados obtenidos por BuzzFeed News.
- JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon fueron señalados de transferir más de dos billones de USD en fondos sospechosos durante casi dos décadas.
- Se filtraron más de dos mil informes de actividades sospechosas (SAR), que cubren transacciones entre 1999 y 2017.presentados por bancos a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCen).
- Un SAR es un informe elaborado por una institución financiera sobre operaciones que considera sospechosas de violar la ley.
El detalle: la investigación asegura que incluso después de que algunos de los bancos fueran multados o procesados por mala conducta financiera, continuaron moviendo el efectivo.
- De momento, los bancos vieron golpeada su posición en los mercados. Deutsche Bank, el más mencionado en los documentos, cayó más de 8%; JPMorgan más de 4% y el británico Standard Chartered bajó casi 6%.
Doble golpe: HSBC se vio envuelto en un «movimiento de pinza»; pues aparte de estas alegaciones, también recibió la noticia que China podría incluirla en su lista de «entidades no confiables» por su rol en las investigaciones de Washington sobre Huawei.
- Las acciones del banco cayeron a su mínimo nivel en 25 años.
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